中国宝安董事局超龄服役抛出决议 修订总裁职权细则 换届似有眉目

　　换届延期两年的董事局，通过了一项耐人寻味的议案。

　　8月8日晚间，中国宝安（000009.SZ）公告，公司在第十四届董事局第五十二次会议上，审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

　　新的《总裁工作细则》（以下简称《细则（修订稿）》），对中国宝安总裁的日常经营管理职权、聘任和解聘非公司高管员工的职权均作出了修订，对于部分董监高的任免或建议聘用和解聘，明确为“由董事局决定”，“董事局将决定权进一步授权给董事局主席”。

　　值得一提的是，中国宝安现任总裁与董事局主席是同一个人，即公司“元老”陈政立。

　　2022年6月，中国宝安第十四届董事局任期早已届满，但公司迟迟未进行董事局换届。深交所曾向中国宝安下发关注函，要求“公司尽快完成董事局和监事会的改选工作”。

　　而眼下，已经“过期”的中国宝安董事局大费周章修订《总裁工作细则》，或意味着延期两年的换届工作已有眉目，甚至中国宝安下一任董事长的人选也已确定。

　　此前，中国宝安先后经历粤民投旗下韶关市高创企业管理有限公司（下称“韶关高创”，为粤民投控制的投资平台，持有中国宝安16.02%的股份）、深国资旗下深圳市承兴投资有限公司（以下简称承兴投资）的举牌，两大股东持股比例非常接近。

　　有业内人士认为，公司此次推出《细则（修订稿）》，进一步明确总裁、董事局主席职权，或是在为下一届董事局、监事会的权力分配作“预演”。

　　对比新旧两版《细则》来看，中国宝安增加了“总裁”职权的限制，而董事局主席的职权则得到进一步强化。

　　《细则（修订稿）》的“日常经营管理工作程序”之（二）“人事任免工作程序”中，新增内容“公司各部门正职负责人（含主持工作的副职）及以上的非高级管理人员，全资及控股子公司的董事（含董事长、主持工作的副董事长）、监事（含监事长）、总经理（含主持工作的副总经理）的任免或建议聘用和解聘由董事局决定，董事局将决定权进一步授权给董事局主席。该等管理人员候选人由公司人力资源部负责拟定人选和建议，经总裁审核、总裁办公会审议通过后再提交给董事局主席决定”。

　　中国宝安认为：“本次修订有利于健全、优化公司的治理机制、管理制度和管理流程，也符合《公司章程》所规定的‘董事局领导下的总裁负责制’之要求。”

　　此外，《细则（修订稿）》“财务管理工作程序”中，还新增内容“投资性支出、工程付款、工资奖金和福利支出、赞助捐赠支出以及其他金额巨大或重要款项支出，应由财务负责人、总裁和董事局主席依次审批”。

　　而旧版《细则》相关内容则是“大额款项支出，应由总裁和金融部部长联签；重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门审核，再根据金额大小，按规定报相关领导审批”，并没有提到需要“董事局主席”审批。

　　自1995年开始，陈政立就一直同时担任着中国宝安“董事局主席”与“总裁”两个职位，因此《细则》内容的修订，对其来说影响不大。

　　但近年来，中国宝安的股权结构、所处环境已经出现巨大变化，1960年出生的陈政立，也临近退休年龄。

　　“很有可能中国宝安已经确定了下一届董事局主席的人选，调整总裁的职权是在为新任董事局主席上位做铺垫。”华南一名资深的市场观察人士说道。

　　中国宝安现任第十四届董事局、第十届监事会成员自2019年6月上任，任期均为三年，这也就意味着，公司第十四届董事局、第十届监事会的任期早已于2022年6月届满。

　　然而，两年时间过去了，中国宝安的董事局、监事会换届工作仍未完成。

　　去年9月，深交所还专程就中国宝安董事局换届延期一事发出关注函，要求“公司尽快完成董事局和监事会的改选工作，及时披露相关工作进展，确保生产经营、信息披露等工作的稳定性”。但时至今日中国宝安都没有对关注函内容进行回复。

　　迟迟未能换届的原因，则源于中国宝安背后三股力量的“博弈”。

　　中国宝安第十四届董事局的8名成员中，除独立董事外，只有1名外部董事，其他都来自中国宝安的管理层。而最新一轮董事局会议中，该外部董事也是唯一一个对修订《细则》提出反对票的人。

　　据资料，该外部董事由第二大股东韶关高创委派。

　　此外，2022年开始，深圳国资旗下的承兴投资及其一致行动人持股两度举牌中国宝安，成为公司位列第一大股东。最新的财报显示，截至2024年一季度，承兴投资及其一致行动人合计持有中国宝安18.4%的股份，与韶关高创持股比例非常接近。

　　如无意外，中国宝安新一任非独立董事成员，将会从现任管理层、深圳国资与粤民投这三股力量中产生。

　　眼下，中国宝安通过削弱总裁职权、强化董事局主席职权，很难不让外界猜想，是在为即将到来的权力分配做预演。